Crypto Token Tracker logo Crypto Token Tracker logo
CoinOtag 2024-07-11 07:20:46

BitMEX Admits to Violating Banking Secrecy Act: Implications for the Crypto Industry

The U.S. Department of Justice (DOJ) announced on Wednesday that BitMEX has admitted to violating the Bank Secrecy Act (BSA). The Seychelles-based cryptocurrency exchange failed to implement adequate Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) programs between September 2015 and September 2020. The DOJ has charged four BitMEX employees with violating the BSA, highlighting

Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine